公司第七届董事会2014年第十一次临时会议于2014年9月17日审议并通过《关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案》，董事会同意将公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予日定为2014年9月18日，同意向14名激励对象授予222.8万份股票期权，行权价格为11.24元/股，现将有关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关审批情况

　　公司于2014年5月20日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》、和《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。2014年7月28日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委“)《关于招商局地产控股股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，国资委原则同意招商地产实施首期股票期权激励计划。根据相关规则，公司将股权激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。随后，证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

　　公司于2014年8月28日召开第七届董事会2014年第十次临时会议及公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案修订稿)及摘要的议案》。

　　2014年9月16日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案修订稿)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　2014年9月17日，公司召开第七届董事会2014年第十一次临时会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》，公司股票期权首次授予计划激励对象中有6人由于工作变动、离职等原因，根据公司《股票期权首次授予计划(草案修订稿)》的相关规定，其不再满足激励对象的条件，故公司股票期权首次授予期权的总数量由2450.4万份调整为222.8万份，激励对象人数由149人调整为14人；会议同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司股票期权首次授予计划的授予日为2014年9月18日，向14名激励对象授予222.8万股股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对调整后的激励对象名单进行了核实。

　　招商地产：关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的公告

　　招商地产：股票期权首次授予计划激励对象名单（调整后）